Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
Requisitos mínimos
- Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
- Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Deseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
- Experiencia laboral de 1 año en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance.
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.
- Muy deseable experiencia previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC
Tareas específicas de Trade Finance:
- Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
- Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
- Control de bienes intercambiados
