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Winning

Consultor Financial Crime - AML

Alcobendas, Community of Madrid, ES
FULL TIME

Company: Winning

Category: Computer and Mathematical Occupations

Published on 2022-05-12 06:25

Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:

Requisitos mínimos

  • Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1-C2
  • Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc
  • Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
  • Deseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones
  • Experiencia laboral de 1 año en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance.
  • Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.
  • Muy deseable experiencia previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC

Tareas específicas de Trade Finance:

  • Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
  • Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
  • Control de bienes intercambiados

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